Вклады
Потребительское
кредитование
Ипотечное
кредитование
Переводы


Курс валют
Липецкого Областного Банка
на 30.07.2012:
Покупка Продажа
ДОЛЛ. США 31,90 33,00
ЕВРО 39,05 40,10


Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем

Деятельность Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

 

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ ОАО «Липецкоблбанк» (далее Банк) осуществляет внутренний контроль - деятельность по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона, руководствуясь интересами обеспечения стабильности Банка, в целях его защиты от проникновения преступных капиталов, с учетом рекомендаций Центрального Банка РФ, Банк разрабатывает и применяет Правила осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила внутреннего контроля).

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разработаны с учетом следующих общих положений:

-         необходимость сохранения конфиденциальности сведений о счетах и вкладах клиентов Банка, о клиентах и их операциях, а также иных сведений, определяемых Банком;

-         исключение вовлечения и соучастия сотрудников Банка в осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

 

 

 

 

Ответственный сотрудник - начальник управления финансового мониторинга – Арефьева Наталья Александровна  arefeva@oblbank.lipetsk.ru





Система обязательного страхования вкладов

Денежные переводы

Кредитование

Рассчет кредита

Дистанционное банковское обслуживание: Банк-клиент, Internet-клиент.

Рейтинг НРА

Contakt

handybank.ru

© ОАО "Липецкоблбанк"
Веб-услуги "Прайд-медиа"